第七十三章 督导组重拳出击，打击互联网洗钱!

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很多人觉得，自己既然能力足够强，为什么不把所有的事情都做完?</p>

可问题的关键在于。</p>

如果是这样，那还要其他人有什么用?</p>

比如三国时代的诸葛亮，他很有能力，很优秀，但蜀国的大小事情都要他亲自处理，堂堂的诸葛武侯，最后活活累死了。</p>

说实话。</p>

沈飞一直都觉得，如果诸葛亮能适当分出去一些事情给别人做，或许不会是积劳成疾的结果。</p>

当然了。</p>

历史没有如果。</p>

不过沈飞也知道，周传声是为了自己好，所以他也没有废话，便答应了下来。</p>

“沈组长，你觉得咱们从什么地方开始比较好?”</p>

米利国倒是对这些没什么想法，他主动找到沈飞，对沈飞询问道。</p>

既然要打击互联网乃至文化娱乐产业当中存在的洗钱行为，那自然要有个突破口的。</p>

“不能一口吃个胖子。”</p>

沈飞闻言笑着说道:“我看啊，咱们可以先选择一个相对简单的进行。”</p>

…………………</p>

“你的意思是，直播平台这个?”</p>

听到沈飞的话，米利国笑着问道。</p>

沈飞的意思他自然是能够明白的，毕竟工作了这么多年。</p>

“嗯。”</p>

沈飞点点头，平静的说道:“人家都已经把肉送到嘴边了，不吃的话，太可惜了。”</p>

通过和金融管理局专家的交流，沈飞对于直播平台这种打赏刷礼物的洗钱方式，已经有了彻底的了解。</p>

一般来说，通过直播洗钱的模式，基本上就是利用直播平台和直播公司做中介，通过“打榜”“刷礼物”等形式将“黑钱”送给主播，最后再由主播把收到的钱返回洗钱团伙，最后将“黑钱”洗白。</p>

拆解来看，上述流程涉及到三方参与:</p>

一是某些犯罪团伙。</p>

他们是洗钱的“源头”，即“黑钱提供方”。他们的目的就是将不法收入“合法化”。</p>

二是洗钱团伙。</p>

相当于“中介机构”，他们接受犯罪团伙的委托，将“黑钱”变成“白钱”。</p>

具体的方式是，洗钱团伙与直播公司和个人主播约定好合作内容，之后在直播间冒充粉丝。用“黑钱”购买直播平台里的虚拟币或者火箭、嘉年华等礼物，最后把这些虚拟币和礼物送给主播进行打赏。</p>

洗钱团伙的直接目的就是“赚中介费”，比如，洗钱团伙在给直播送完礼物后，主播事后会将约百分之八十五的打赏资金返回该洗钱团伙，该洗钱团伙会把其中的百分之七十五返还给犯罪团伙，最后自己留下百分之十的差价。</p>

......</p>

这样一来，犯罪团伙要洗的“黑钱”越多，洗钱团伙作为“中间商”就会得到更高的“中介费”。</p>

三是直播平台和主播。</p>

直播平台和主播接受洗钱团伙的委托，成为黑钱的“中转站”。</p>

直播平台和主播参与洗钱的目的有两个，其一，他们能赚取约百分之十五的“中转站”资金。而且，有人给送礼物，直播平台和主播也会由此获得更高的人气，引来更多人的关注，给后期创造更大利润打下扎实的粉丝基础。</p>

从洗钱分子具体的作案手段来看，“跑分”是常用的伎俩。</p>

何为“跑分”，就是通过银行卡或第三方平台，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，违法犯罪嫌疑人会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，并将这些非法资金流出，增加追查资金流向的难度。</p>

具体到直播平台，由于直播平台主要是靠“打赏”来流转资金的，所以传统的“跑分”在这里就变成了“跑币”。</p>

即不法分子会在直播平台里进行“币”的买卖和流转。</p>

首先，需要洗钱的犯罪分子会先通过官方渠道原价购买大量直播平台币。</p>

之后，犯罪分子再以七五折的价格卖给洗钱团伙。</p>

当然，洗钱团伙为了扩大洗钱范围，还会往下发展“下线”，比如再以八折左右的价格转卖给“下线”。</p>

最后，“下线”再将平台币以不同的折扣等卖给直播公司和网络主播。</p>

由此，完成“跑币”的全部流程，将黑钱洗白。</p>

说白了。</p>

人傻钱多的榜一大哥其实是不存在的。</p>

说不定他们的背后，就是一条黑色产业链。</p>

当然。</p>

歪歪的这个一蓑烟雨任平飞应该不是那种类型的犯罪分子。</p>

根据沈飞的讲述，以及金融管理局专家的分析，这个一蓑烟雨任平飞应该是国内的某个犯罪团伙的头目，这家伙应该是通过非法手段获取了相当多的一笔钱，这个钱如果要动用洗钱团伙来洗白，可能到他自己手里就剩下百分之二三十了。</p>

所以，这人才会选择用直播打赏的方式进行洗钱。</p>

这样钱转了一圈回到他手里，起码能多一倍的利润。</p>

按理说。</p>

这种情况其实很难被发现，毕竟互联网隐蔽的事情太多了，哪怕是金融管理局，也不可能随时随地关注一个直播平台的所谓榜一大哥。</p>

而且。</p>

金融管理局也好，督导组也罢，大部分人都没时间看直播，更不可能看歪歪直播。</p>

毕竟年纪不合适。</p>

但估计那个一蓑烟雨任平飞也万万没想到，会有沈飞这么一个奇葩存在。</p>

这下子，他被沈飞盯上了!</p>

“既然这样，那我们就准备出发吧。”</p>

米利国对沈飞说道。</p>

事不宜迟，既然要动手，那就要趁着对方没反应过来，尽早动手!</p>

正所谓，先下手为强，后下手遭殃，出手越慢越是吃亏的。</p>