作掩护,通过虚假交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。
还有一些是购买大量古玩、艺术品以及各种金融证券等,然后在转卖中套取现金存入银行,逐渐演变成合法的货币资金。
甚至有利用保险洗钱、无记名债券、期货交易的形式进行的洗钱,将非法资金转化为合法资金。
总之鼎盛娱乐背后存在着巨大的洗钱网络,为各国犯罪分子提供洗钱服务,以此来收取高额佣金。
第2375章意料之中的两条消息(3 / 11)
作掩护,通过虚假交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。
还有一些是购买大量古玩、艺术品以及各种金融证券等,然后在转卖中套取现金存入银行,逐渐演变成合法的货币资金。
甚至有利用保险洗钱、无记名债券、期货交易的形式进行的洗钱,将非法资金转化为合法资金。
总之鼎盛娱乐背后存在着巨大的洗钱网络,为各国犯罪分子提供洗钱服务,以此来收取高额佣金。